Dalla Banca d’Italia allarme riciclaggio, +77% le operazioni sospette
Le transazioni sospette sono aumentate del 77% e dalla Banca d’Italia questo sarà ricordato come l’anno del boom della lavanderia finanziaria. Tra il riciclaggio di denaro sporco e le operazioni legate allo scudo fiscale e finanziamento del terrorismo, sono state segnalate...